— переводы через СБП от 200 тысяч рублей с последующим перечислением третьему лицу в течение суток; — попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты; — смена номера телефона для авторизации менее чем за 48 часов до перевода; — использование нетипичного ПО или провайдера связи при входе в онлайн-банк.